1. Desarrollo e implementación de programas de prevención de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo

  2. Revisión y adecuación de políticas y procedimientos

  3. Implementación del programa de auditoría interna

  4. Preparación y adecuación de códigos de ética, políticas y procedimientos

  5. Desarrollo e implementación de programas de integridad

  6. Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad

  7. Realización de procedimientos de debida diligencia de proveedores, contrapartes comerciales y terceros