Desarrollo e implementación de programas de prevención de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo

Revisión y adecuación de políticas y procedimientos

Implementación del programa de auditoría interna

Preparación y adecuación de códigos de ética, políticas y procedimientos

Desarrollo e implementación de programas de integridad

Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad

Realización de procedimientos de debida diligencia de proveedores, contrapartes comerciales y terceros